Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenie Wspólników

Piotr Wojciech Płochocki - Burmistrz Gminy Wyszków

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:

1. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Umowie Spółki,
2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
3. ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,
4. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Zarządu Towarzystwa na każdy rok obrotowy,
5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
7. udzielanie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku i sposobu pokrycia strat oraz wysokości odpisów na fundusze i kapitał własny,
9. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej podczas sprawowania zarządu albo nadzoru,
10. podejmowanie uchwał o zbyciu, wydzierżawieniu majątku Towarzystwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbycia nieruchomości należących do Towarzystwa,
12. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenia likwidatora,
13. podejmowanie uchwał o złożeniu wniosku o zgłoszeniu upadłości Towarzystwa do sądu,
14. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
15. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
16. podejmowanie innych uchwał, przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w umowie Spółki.

Rada Nadzorcza

• Robert Owczarek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
• Adam Przemysław Turek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
• Wiesław Falba - Sekretarz Rady Nadzorczej

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy :

1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Towarzystwa we wszystkich dziedzinach jej gospodarki,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu),
3. zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) i powierzenie na ten okres czynności innym osobom, a także wymierzanie kar określonych w Kodeksie pracy,
4. nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu (oraz Prezesem Zarządu) i ustalanie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników w trybie odrębnych przepisów ustawowych,
5. przeprowadzanie doraźnych kontroli Towarzystwa,
6. ocenianie sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
7. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat
8. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań zawierających wyniki badań i kontroli,
9. rozpatrywanie projektów zmian w Umowie Spółki,
10. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
11. występowanie do Zgromadzenia Wspólników z projektami uchwał dotyczących wszystkich spraw Towarzystwa,
12. zatwierdzanie regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Towarzystwa,
13. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
14. stawianie wniosków na Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
15. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki.

Zarząd Spółki:

• Agnieszka Ołdak - Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa
• Marek Siekierski – Członek Zarządu

Kompetencje:

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed uzyskaniem absolutorium – o ile narusza prawo lub interes gospodarczy Spółki.
3. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub Umowa Spółki nie zastrzegają dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
4. Zarząd obraduje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd Spółki opracowuje Regulamin Organizacyjny, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:

• • do wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie, bądź członek Zarządu łącznie z prokurentem,
  • ponad 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Prezes Zarządu wraz z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.